企业召开二O一七年度股东大会

      7月12日,企业二O一七年度股东大会在三楼会议室召开,出席和授权出席本次股东大会的股东共 41 人,占企业有表决权股份总数的 99.4557%。
     会议审议通过了《2017 年度董事会工作报告》、《2017 年度监事会工作报告》、《2017 年年度报告及摘要》、《2017 年度财务决算报告》、《2018 年度财务预算报告》、《2017 年度利润分配方案》、《关于预计 2018 年度日常性关联交易的议案》、《关于续聘 2018 年年度审计机构的议案》、《关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告》、《关于企业董事辞职及增补詹世民、刘笃金为企业董事的议案》以及《关于企业监事、监事会主席辞职及增补陈小俭先生为企业监事的议案》。
      董事会及监事会工作报告回顾与总结了2017年度董事会和监事会的工作,并部署了2018年度的经营目标、计划及工作重点。
      会议增补詹世民、刘笃金为企业第一届董事会董事;陈小俭为企业第一届监事会监事。

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